Módulo Antifraude 
Módulo AML 
Módulo de Verificação – Soluções
Soluções poderosas para detetar fraudes, monitorizar pagamentos e simplificar a verificação.
Descubra a nossa gama de módulos concebidos para ajudar as empresas de factoring a prevenir fraudes, monitorizar pagamentos e simplificar a verificação.
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Módulo Antifraude
Detete e previna fraudes nas operações de factoring com algoritmos poderosos, concebidos para identificar anomalias e proteger as suas operações financeiras. O Módulo Antifraude utiliza métodos estatísticos e heurísticos avançados para sinalizar atividades suspeitas, ajudando-o a mitigar riscos e a proteger o seu negócio contra transações fraudulentas.
Módulo AML
Garanta o cumprimento da regulamentação de prevenção do branqueamento de capitais com análises avançadas que monitorizam e sinalizam transações de risco elevado. O Módulo AML identifica padrões suspeitos, como pagamentos de terceiros, pagamentos diretos e transações provenientes de países de risco elevado, assegurando o cumprimento dos requisitos regulamentares. Com limiares de risco configuráveis, alertas automatizados e relatórios prontos para auditoria, simplifica os processos de conformidade e protege, ao mesmo tempo, as suas operações de factoring.
Módulo de Verificação
Simplifique o processo de verificação das transações sinalizadas com a geração automatizada de documentos, correspondência e ações de seguimento. O Módulo de Verificação apoia a gestão das faturas e dos pagamentos identificados pelos módulos Antifraude ou AML. Automatiza a criação de cartas de verificação, lembretes e confirmações de saldo, garantindo resoluções atempadas e acompanhando as respostas em tempo real para manter o rigor e a conformidade.
A confiança dos principais bancos de factoring
Perguntas frequentes
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre as nossas soluções.
Que soluções oferece a e-trusco?
Oferecemos soluções modulares adaptadas às instituições financeiras, incluindo deteção de fraude, conformidade em matéria de prevenção do branqueamento de capitais (AML) e gestão de verificações. Cada módulo foi concebido para responder a desafios específicos e integra-se na perfeição com os seus sistemas.
Posso escolher apenas os módulos de que necessito?
Sim, pode selecionar livremente qualquer combinação de módulos. Os módulos Antifraude e AML funcionam individualmente ou em conjunto, enquanto o Módulo de Verificação necessita de, pelo menos, um dos outros módulos para funcionar.
Como se integram as soluções com os nossos sistemas existentes?
O ANACONDA integra-se na perfeição com o seu sistema de factoring atual (por exemplo, iMX da Codix, Lendscape ou efcom). Suportamos tanto a importação direta a partir de bases de dados como o intercâmbio de dados através de ficheiros de texto, garantindo uma implementação simples com uma perturbação mínima dos seus fluxos de trabalho.
Que tipo de apoio oferecem para as vossas soluções?
Oferecemos um apoio abrangente, que inclui assistência na implementação, formação de utilizadores e suporte técnico contínuo. A nossa equipa trabalha em estreita colaboração consigo para garantir uma implementação sem sobressaltos e o máximo valor das nossas soluções.
Pronto para começar?
Proteja as suas operações financeiras com as nossas soluções avançadas. Detete fraudes, simplifique a conformidade e proteja a sua empresa com facilidade. Construamos juntos um futuro mais seguro e eficiente.
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