Módulo Antifraude 
Módulo AML 
Módulo de Verificación Módulo de Verificación
Automatice la verificación con precisión
Nuestro Módulo de Verificación simplifica la gestión de las transacciones marcadas automatizando la creación de documentos, la correspondencia y los seguimientos para garantizar la exactitud y el cumplimiento normativo.
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Inicie la verificación de facturas y pagos sospechosos
Valide con rapidez las facturas o pagos inusuales automatizando el proceso de verificación y enviando las solicitudes directamente desde ANACONDA.
- Genere automáticamente cartas de verificación para solicitar documentación adicional (p. ej., albaranes de entrega)
- Envíe las cartas de verificación directamente desde ANACONDA, por correo electrónico o postal, a clientes o deudores
Seguimiento ágil de respuestas y recordatorios
Gestione y supervise con eficiencia las respuestas a las verificaciones para garantizar el cumplimiento normativo y mantener la transparencia.
- Realice un seguimiento sistemático de las verificaciones pendientes o envíe recordatorios
- Registre las respuestas y los resultados para futuras consultas, garantizando una documentación transparente para auditorías e informes
Funciones adicionales
El Módulo de Verificación facilita la gestión de las facturas y pagos marcados por los módulos Antifraude o de cumplimiento normativo. Automatiza la creación de cartas, correos electrónicos y listas de llamadas, agilizando la comunicación con los clientes (cedentes) y los deudores (compradores). Al automatizar la correspondencia y el seguimiento de las respuestas, el módulo garantiza resoluciones más rápidas y un registro documental preciso, ayudando a las entidades financieras a preservar la confianza y el cumplimiento normativo.
Creación de documentos
Genere cartas de verificación, confirmaciones de saldo y cartas recordatorias con solo unos clics.
Plantillas predefinidas
Personalice las plantillas para los distintos tipos de correspondencia, garantizando la coherencia en todas sus comunicaciones.
Envío automatizado
Envíe cartas por correo electrónico o genere PDF listos para imprimir para el envío postal, directamente desde el sistema.
Seguimiento de respuestas
Supervise las respuestas entrantes y gestiónelas con eficacia desde un panel centralizado.
Seguimientos personalizables
Programe seguimientos automáticos para garantizar la resolución puntual de las verificaciones pendientes.
Gestión de contactos
Importe automáticamente los datos de clientes y deudores o actualícelos manualmente en el sistema.
La confianza de los principales bancos de factoring
Preguntas frecuentes
Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el Módulo de Verificación.
¿Qué tipos de documentos puede generar el Módulo de Verificación?
El Módulo de Verificación automatiza la creación de diversos documentos, entre ellos cartas de verificación, confirmaciones de saldo, solicitudes de verificación de pagos y cartas recordatorias. Estos documentos garantizan el cumplimiento normativo y la transparencia en todos los procesos de comunicación.
¿Se puede automatizar la correspondencia?
Sí, el módulo automatiza la correspondencia generando y enviando cartas de verificación y seguimientos por correo electrónico o postal. Esto agiliza la comunicación con los clientes (cedentes) y los deudores (compradores), reduciendo el esfuerzo manual y los tiempos de respuesta.
¿Puedo personalizar las plantillas de documentos?
Por supuesto. El Módulo de Verificación le permite personalizar las plantillas de documentos para satisfacer los requisitos específicos de su organización, incluidos el contenido, la imagen corporativa y el idioma de los distintos tipos de correspondencia.
¿Qué ocurre si no se recibe respuesta?
Si no se recibe respuesta, el módulo puede programar y enviar automáticamente cartas de seguimiento o recordatorios. Esto contribuye a mantener la coherencia en la comunicación y garantiza que las transacciones marcadas se resuelvan con prontitud.
¿Listo para empezar?
Proteja sus operaciones financieras con nuestras soluciones avanzadas. Detecte el fraude, simplifique el cumplimiento normativo y proteja su empresa con facilidad. Construyamos juntos un futuro más seguro y eficiente.
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