Módulo Antifraude 
Módulo AML 
Módulo de Verificación – Soluciones
Soluciones potentes para detectar el fraude, supervisar los pagos y simplificar la verificación.
Descubra nuestra gama de módulos diseñados para ayudar a las empresas de factoring a prevenir el fraude, supervisar los pagos y simplificar la verificación.
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Módulo Antifraude
Detecte y prevenga el fraude en las operaciones de factoring con potentes algoritmos diseñados para identificar anomalías y proteger sus operaciones financieras. El Módulo Antifraude utiliza métodos estadísticos y heurísticos avanzados para marcar la actividad sospechosa, ayudándole a mitigar los riesgos y a proteger su negocio frente a transacciones fraudulentas.
Módulo AML
Garantice el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales mediante análisis avanzados que supervisan y marcan las transacciones de alto riesgo. El Módulo AML identifica patrones sospechosos, como pagos de terceros, pagos directos y transacciones procedentes de países de alto riesgo, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Con umbrales de riesgo configurables, alertas automatizadas e informes listos para auditoría, simplifica los procesos de cumplimiento normativo y protege al mismo tiempo sus operaciones de factoring.
Módulo de Verificación
Agilice el proceso de verificación de las transacciones marcadas con la generación automatizada de documentos, correspondencia y seguimientos. El Módulo de Verificación facilita la gestión de las facturas y pagos identificados por los módulos Antifraude o AML. Automatiza la creación de cartas de verificación, recordatorios y confirmaciones de saldo, garantizando resoluciones puntuales y realizando un seguimiento de las respuestas en tiempo real para mantener la exactitud y el cumplimiento normativo.
La confianza de los principales bancos de factoring
Preguntas frecuentes
Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre nuestras soluciones.
¿Qué soluciones ofrece e-trusco?
Ofrecemos soluciones modulares adaptadas a las entidades financieras, que abarcan la detección del fraude, el cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML) y la gestión de verificaciones. Cada módulo está diseñado para abordar retos específicos y se integra a la perfección con sus sistemas.
¿Puedo elegir únicamente los módulos que necesito?
Sí, puede seleccionar libremente cualquier combinación de módulos. Los módulos Antifraude y AML funcionan por separado o de forma conjunta, mientras que el Módulo de Verificación requiere al menos uno de los otros módulos para funcionar.
¿Cómo se integran las soluciones con nuestros sistemas existentes?
ANACONDA se integra a la perfección con su sistema de factoring actual (p. ej., iMX de Codix, Lendscape o efcom). Admitimos tanto la importación directa desde bases de datos como el intercambio de datos mediante archivos de texto, lo que garantiza una puesta en marcha sencilla con una interrupción mínima de sus flujos de trabajo.
¿Qué tipo de soporte ofrecen para sus soluciones?
Ofrecemos un soporte integral que incluye asistencia durante la puesta en marcha, formación de usuarios y soporte técnico continuo. Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con usted para garantizar una implantación fluida y el máximo valor de nuestras soluciones.
¿Listo para empezar?
Proteja sus operaciones financieras con nuestras soluciones avanzadas. Detecte el fraude, simplifique el cumplimiento normativo y proteja su empresa con facilidad. Construyamos juntos un futuro más seguro y eficiente.
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