Módulo Antifraude 
Módulo AML 
Módulo de Verificación Módulo Antifraude
Detectar y prevenir el fraude en el factoring
Impulsado por algoritmos de autoaprendizaje y años de experiencia, nuestro Módulo Antifraude garantiza operaciones seguras y fiables para las entidades financieras.
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Más de 50 criterios diferentes
ANACONDA utiliza más de 50 criterios diferentes para analizar cada factura o abono, y los usuarios pueden ajustar estos criterios con precisión desde la configuración. ANACONDA marca las facturas sospechosas con niveles de alerta elevados y explica los motivos por los que se han marcado, garantizando la transparencia en lugar de un enfoque de «caja negra».
- Identifique patrones inusuales en importes, fechas, facturación y asignaciones de deudores.
- Configure los criterios de forma global o por cliente para adaptar la detección del fraude.
Prevenir el fraude, no solo detectarlo
El objetivo no es solo detectar el fraude, sino también prevenirlo. En el factoring, el fraude suele abarcar varias facturas a lo largo del tiempo, y no una única factura. Al detectar la primera factura sospechosa, ANACONDA contribuye a prevenir actividades fraudulentas posteriores.
- Identificación automatizada de anomalías estadísticas en facturas y abonos.
- Menor esfuerzo de verificación manual y reducción simultánea de los riesgos de fraude.
Algoritmos de autoaprendizaje
Refuerce la detección del fraude con los algoritmos adaptativos de ANACONDA, que evolucionan en función del comportamiento de los clientes y de los datos históricos, reduciendo las falsas alertas y mejorando la precisión.
- Crea una huella digital del comportamiento habitual de cada cliente
- Marca las desviaciones inusuales en futuras presentaciones de facturas
- Entrenamiento opcional con datos históricos (p. ej., del año anterior) para una optimización inmediata
Aproveche sus datos
Refuerce sus procesos de detección del fraude integrando datos clave de clientes procedentes de sistemas externos, para obtener análisis de riesgo más precisos y accionables.
- Importe los atributos relevantes de los clientes (p. ej., calificaciones, sector, tipo de contrato) desde otros sistemas
- Integra estos atributos para lograr evaluaciones de riesgo más precisas
Funciones adicionales
El Módulo Antifraude utiliza métodos estadísticos y heurísticos avanzados para detectar los intentos de fraude de los clientes (cedentes) en el factoring. Analiza facturas y abonos para identificar anomalías que puedan indicar fraude, marcando las transacciones de alto riesgo para su verificación adicional — por ejemplo, mediante un justificante de entrega — antes de aprobar la financiación. Gracias a su integración fluida con sus sistemas, el Módulo Antifraude ofrece una solución sólida para proteger sus operaciones.
Informes completos
Genere informes detallados que ofrecen una visión clara de las transacciones marcadas, ayudándole a identificar y mitigar posibles riesgos de fraude.
Registro de auditoría
Mantenga un registro claro de todas las actividades de detección del fraude mediante un historial automatizado, para una transparencia y un cumplimiento normativo totales.
Gestión de usuarios
Gestione fácilmente los roles y permisos del equipo para garantizar un acceso seguro y una colaboración eficiente.
Inicio de sesión único (OIDC)
Permita un acceso seguro y fluido al Módulo Antifraude utilizando las credenciales de acceso existentes de su organización.
Solución global
Adáptese a los requisitos locales e internacionales con una configuración de detección del fraude ajustable para cada región.
Integración fluida
Intégrelo sin esfuerzo con sus sistemas existentes para agilizar los flujos de trabajo y reforzar la prevención del fraude.
La confianza de los principales bancos de factoring
Preguntas frecuentes
Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el Módulo Antifraude.
¿Cómo detecta las anomalías el Módulo Antifraude?
El módulo utiliza análisis estadísticos avanzados y algoritmos heurísticos para examinar facturas y pagos. Procesa los datos durante la noche para identificar patrones inusuales y marcar las actividades sospechosas para su posterior revisión.
¿Se pueden personalizar los criterios de detección del fraude?
Sí, el Módulo Antifraude le permite personalizar los criterios de detección para adaptarlos a los requisitos específicos de su organización. Puede configurar umbrales de riesgo, reglas y alertas para ajustarlos mejor a sus procesos de negocio.
¿Se integra el Módulo Antifraude con nuestros sistemas existentes?
Por supuesto. El Módulo Antifraude se integra a la perfección con sus sistemas financieros existentes, garantizando una importación de datos eficiente, un análisis nocturno e informes completos sin interrumpir sus flujos de trabajo.
¿Con qué frecuencia se analizan los datos?
Los datos se analizan a diario en el marco de un proceso nocturno. De este modo se garantiza que cualquier patrón sospechoso o anomalía quede marcado y listo para su revisión al día siguiente.
¿Qué ocurre cuando se marca una transacción?
Cuando se marca una transacción, esta queda señalada para una revisión adicional con detalles específicos sobre las anomalías detectadas. Se generan alertas y los datos quedan disponibles para su investigación, ayudando a los equipos a adoptar las medidas adecuadas para mitigar los riesgos.
¿Listo para empezar?
Proteja sus operaciones financieras con nuestras soluciones avanzadas. Detecte el fraude, simplifique el cumplimiento normativo y proteja su empresa con facilidad. Construyamos juntos un futuro más seguro y eficiente.
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