Moduł antyfraudowy 
Moduł AML 
Moduł weryfikacji Moduł antyfraudowy
Wykrywanie i zapobieganie oszustwom w faktoringu
Oparty na samouczących się algorytmach i wieloletnim doświadczeniu, nasz moduł antyfraudowy zapewnia instytucjom finansowym bezpieczne i niezawodne działanie.
Skontaktuj się z nami
Ponad 50 różnych kryteriów
ANACONDA wykorzystuje ponad 50 różnych kryteriów do analizy każdej faktury i faktury korygującej, a użytkownicy mogą precyzyjnie dostrajać te kryteria w ustawieniach. ANACONDA oznacza podejrzane faktury wysokimi poziomami ostrzeżeń i wyjaśnia przyczyny ich oznaczenia, zapewniając przejrzystość zamiast podejścia typu „czarna skrzynka".
- Identyfikacja nietypowych wzorców w kwotach, datach, obrotach i przypisaniach dłużników.
- Konfiguracja globalna lub dla wybranych klientów w celu dopasowania wykrywania oszustw.
Zapobiegać oszustwom, a nie tylko je wykrywać
Celem jest nie tylko wykrywanie oszustw, ale także zapobieganie im. W faktoringu oszustwo często obejmuje wiele faktur rozłożonych w czasie, a nie pojedynczą fakturę. Wykrywając pierwszą podejrzaną fakturę, ANACONDA pomaga zapobiec kolejnym działaniom oszukańczym.
- Zautomatyzowana identyfikacja anomalii statystycznych w fakturach i fakturach korygujących.
- Mniejszy nakład ręcznej weryfikacji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka oszustw.
Samouczące się algorytmy
Wzmocnij wykrywanie oszustw dzięki adaptacyjnym algorytmom ANACONDA, które rozwijają się na podstawie zachowań klientów i danych historycznych, ograniczając fałszywe alerty i zwiększając precyzję.
- Tworzy cyfrowy odcisk typowych zachowań każdego klienta
- Oznacza nietypowe odchylenia w przyszłych fakturach
- Opcjonalne trenowanie na danych historycznych (np. z poprzedniego roku) w celu natychmiastowej optymalizacji
Wykorzystaj swoje dane
Wzmocnij procesy wykrywania oszustw, integrując kluczowe dane klientów z systemów zewnętrznych, aby uzyskać dokładniejsze i bardziej użyteczne analizy ryzyka.
- Import istotnych atrybutów klientów (np. ratingów, branży, rodzaju umowy) z innych systemów
- Uwzględnianie tych atrybutów w celu precyzyjniejszej oceny ryzyka
Dodatkowe funkcje
Moduł antyfraudowy wykorzystuje zaawansowane metody statystyczne i heurystyczne do wykrywania prób oszustw ze strony klientów (faktorantów) w faktoringu. Analizuje faktury i faktury korygujące w celu identyfikacji anomalii mogących wskazywać na oszustwo, oznaczając transakcje wysokiego ryzyka do dalszej weryfikacji — na przykład na podstawie dowodu dostawy — zanim finansowanie zostanie zatwierdzone. Dzięki bezproblemowej integracji z Państwa systemami moduł antyfraudowy stanowi solidne rozwiązanie chroniące Państwa działalność.
Kompleksowe raporty
Generuj szczegółowe raporty zapewniające wgląd w oznaczone transakcje, pomagające identyfikować i ograniczać potencjalne ryzyko oszustw.
Ścieżka audytu
Prowadź przejrzysty rejestr wszystkich działań związanych z wykrywaniem oszustw dzięki automatycznemu dziennikowi zdarzeń — dla pełnej przejrzystości i zgodności.
Zarządzanie użytkownikami
Łatwo zarządzaj rolami i uprawnieniami zespołu, aby zapewnić bezpieczny dostęp i efektywną współpracę.
Logowanie jednokrotne (OIDC)
Zapewnij bezpieczny i wygodny dostęp do modułu antyfraudowego z użyciem istniejących danych logowania Państwa organizacji.
Rozwiązanie globalne
Dostosuj się do lokalnych i międzynarodowych wymagań dzięki konfigurowalnym ustawieniom wykrywania oszustw dla każdego regionu.
Bezproblemowa integracja
Bez trudu zintegruj moduł z istniejącymi systemami, aby usprawnić przepływy pracy i wzmocnić zapobieganie oszustwom.
Zaufanie wiodących banków faktoringowych
Najczęściej zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące modułu antyfraudowego.
W jaki sposób moduł antyfraudowy wykrywa anomalie?
Moduł wykorzystuje zaawansowane analizy statystyczne i algorytmy heurystyczne do badania faktur i płatności. Dane są przetwarzane w nocy w celu identyfikacji nietypowych wzorców i oznaczania podejrzanych działań do dalszej analizy.
Czy kryteria wykrywania oszustw można dostosować?
Tak, moduł antyfraudowy pozwala dostosować kryteria wykrywania do specyficznych wymagań Państwa organizacji. Można konfigurować progi ryzyka, reguły i alerty, aby lepiej odpowiadały procesom biznesowym.
Czy moduł antyfraudowy integruje się z naszymi istniejącymi systemami?
Oczywiście. Moduł antyfraudowy bezproblemowo integruje się z istniejącymi systemami finansowymi, zapewniając wydajny import danych, nocną analizę i kompleksowe raportowanie bez zakłócania przepływów pracy.
Jak często analizowane są dane?
Dane analizowane są codziennie w ramach nocnego procesu. Dzięki temu wszelkie podejrzane wzorce i anomalie są oznaczane i gotowe do przeglądu następnego dnia.
Co się dzieje, gdy transakcja zostanie oznaczona?
Oznaczona transakcja jest kierowana do dalszej analizy wraz ze szczegółowymi informacjami o wykrytych anomaliach. Generowane są alerty, a dane są dostępne do zbadania, co pozwala zespołom podjąć odpowiednie działania w celu ograniczenia ryzyka.
Gotowi, aby zacząć?
Zabezpiecz operacje finansowe swojej instytucji dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom. Wykrywaj oszustwa, upraszczaj zgodność z przepisami i chroń swoją firmę bez wysiłku. Zbudujmy razem bezpieczniejszą i bardziej efektywną przyszłość.
Skontaktuj się z nami