Moduł antyfraudowy 
Moduł AML 
Moduł weryfikacji Moduł AML
Zapewnij zgodność z przepisami bez obaw
Wsparty zaawansowaną analityką i wieloletnim doświadczeniem, nasz moduł AML pomaga instytucjom finansowym usprawniać zgodność z przepisami i zapobiegać ryzyku prania pieniędzy.
Skontaktuj się z nami
Identyfikacja płatności od podmiotów trzecich
ANACONDA identyfikuje płatności od podmiotów trzecich, porównując nazwy zleceniodawców i numery IBAN ze znanymi dłużnikami. Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, transakcja jest oznaczana, a system uczy się na podstawie decyzji użytkowników, aby zwiększać dokładność.
- Porównuje nazwy zleceniodawców i numery IBAN ze znanymi dłużnikami.
- Oznacza niedopasowane transakcje jako płatności od podmiotów trzecich.
- Dostosowuje się z czasem na podstawie decyzji użytkowników.
Identyfikacja płatności bezpośrednich
ANACONDA wykrywa płatności bezpośrednie dokonywane na rachunki klientów zamiast na rachunek faktora, analizując numery IBAN i dane klientów. Oznacza częste przypadki i uczy się na podstawie decyzji użytkowników, aby zwiększać dokładność.
- Porównuje numery IBAN zleceniodawców z numerami IBAN klientów i dłużników.
- Oznacza powtarzające się płatności bezpośrednie do weryfikacji.
- Uczy się na podstawie decyzji użytkowników, aby poprawiać wykrywanie.
Listy kontrolne krajów zleceniodawców
Użytkownicy mogą definiować kraje wysokiego ryzyka (np. na podstawie wewnętrznych polityk banku) i ustalać własne progi procentowe. ANACONDA oznacza płatności z tych krajów i powiadamia użytkowników o konieczności weryfikacji.
- Oznacza płatności z krajów wysokiego ryzyka.
- Umożliwia konfigurację procentową dla elastycznej kontroli.
- Zapewnia zgodność z politykami wewnętrznymi i regulacyjnymi.
Zaawansowane funkcje
Moduł AML został zaprojektowany, aby pomóc bankom faktoringowym i instytucjom finansowym w sprawnym kontrolowaniu aspektów zgodności. Wykorzystując dane o płatnościach importowane bezpośrednio z Państwa systemu bankowego, moduł przeprowadza zaawansowane kontrole w celu identyfikacji potencjalnego ryzyka prania pieniędzy.
Elastyczny import danych
Bezproblemowo importuj dane o płatnościach z plików tekstowych, baz danych lub zapytań SQL, zapewniając kompatybilność z istniejącymi systemami i usprawnioną analizę.
Automatyczne rozpoznawanie
Wykorzystuje zaawansowane algorytmy do wykrywania i oznaczania nietypowych wzorców księgowań, umożliwiając szybką identyfikację potencjalnych problemów ze zgodnością do dalszego zbadania.
Indywidualne przypisywanie IBAN
Przypisuj unikalne numery IBAN każdemu dłużnikowi, zapewniając precyzyjne śledzenie i większą dokładność podczas kontroli zgodności i analizy danych.
Dopasowywanie nazw
Uwzględnia typowe warianty pisowni i skróty, takie jak „sp. z o.o.", przy porównywaniu nazw dłużników, poprawiając spójność i ograniczając błędne niedopasowania.
Generowanie alertów
Automatycznie generuje alerty na podstawie zdefiniowanych kryteriów ryzyka, przyspieszając rozwiązywanie problemów i informując organizację o potencjalnych zagrożeniach.
Kompleksowe raportowanie
Dostarcza automatyczne raporty gotowe do audytu, dopasowane do Państwa wymogów regulacyjnych, pomagając zapewnić zgodność i upraszczając dokumentację na potrzeby audytów.
Zaufanie wiodących banków faktoringowych
Najczęściej zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące modułu AML.
Jakie rodzaje podejrzanych działań wykrywa moduł AML?
Moduł AML wykorzystuje zaawansowane analizy statystyczne i algorytmy heurystyczne do nocnej analizy danych o płatnościach. Wykrywa nietypowe wzorce, potencjalne ryzyko oszustw i działania związane z praniem pieniędzy, zapewniając zgodność z wymogami regulacyjnymi.
Czy parametry ryzyka można dostosować?
Oczywiście. Moduł AML pozwala dostosować parametry i progi ryzyka do potrzeb Państwa instytucji. Można konfigurować alerty, oceny ryzyka i wykrywanie zachowań, aby dopasować je do konkretnych celów w zakresie zgodności.
Czy moduł AML udostępnia narzędzia raportowe?
Tak, moduł zawiera kompleksowe narzędzia do raportowania i eksportu. Raporty można generować na potrzeby audytów, przeglądów regulacyjnych i wewnętrznych kontroli zgodności, uzyskując cenny wgląd w oznaczone działania.
W jaki sposób generowane są alerty dotyczące podejrzanych działań?
Alerty są generowane automatycznie na podstawie zdefiniowanych reguł i zaawansowanych algorytmów wykrywania. Wskazują działania wysokiego ryzyka, w tym podejrzane transakcje, nieregularne wzorce i oznaczone podmioty, umożliwiając szybkie podjęcie postępowania wyjaśniającego.
Gotowi, aby zacząć?
Zabezpiecz operacje finansowe swojej instytucji dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom. Wykrywaj oszustwa, upraszczaj zgodność z przepisami i chroń swoją firmę bez wysiłku. Zbudujmy razem bezpieczniejszą i bardziej efektywną przyszłość.
Skontaktuj się z nami