Fraudemodule 
AML-module 
Verificatiemodule Fraudemodule
Fraude in factoring detecteren en voorkomen
Aangedreven door zelflerende algoritmen en jarenlange expertise zorgt onze Fraudemodule voor veilige en betrouwbare processen bij financiële instellingen.
Neem contact op
Meer dan 50 verschillende criteria
ANACONDA gebruikt meer dan 50 verschillende criteria om elke factuur of creditnota te analyseren, en gebruikers kunnen deze criteria via de instellingen verfijnen. ANACONDA markeert verdachte facturen met hoge waarschuwingsniveaus en licht toe waarom ze zijn gemarkeerd — transparantie in plaats van een "black box"-benadering.
- Identificeer ongebruikelijke patronen in bedragen, datums, omzet en debiteurentoewijzingen.
- Configureer criteria globaal of per cliënt om de fraudedetectie op maat in te richten.
Fraude voorkomen, niet alleen detecteren
Het doel is niet alleen om fraude te detecteren, maar ook om deze te voorkomen. Bij factoring strekt fraude zich vaak uit over meerdere facturen in de loop van de tijd, in plaats van één enkele factuur. Door de eerste verdachte factuur te detecteren, helpt ANACONDA vervolgfraude te voorkomen.
- Geautomatiseerde identificatie van statistische afwijkingen in facturen en creditnota's.
- Minder handmatige controle-inspanning en tegelijkertijd lagere frauderisico's.
Zelflerende algoritmen
Versterk de fraudedetectie met de adaptieve algoritmen van ANACONDA, die zich ontwikkelen op basis van het gedrag van cliënten en historische gegevens, valse meldingen verminderen en de precisie verbeteren.
- Stelt een digitale vingerafdruk op van het typische gedrag van elke cliënt
- Markeert ongebruikelijke afwijkingen bij toekomstige factuurindieningen
- Optionele training met historische gegevens (bijv. van het voorgaande jaar) voor directe optimalisatie
Benut uw gegevens
Versterk uw fraudedetectieprocessen door belangrijke cliëntgegevens uit externe systemen te integreren, voor nauwkeurigere en beter bruikbare risico-inzichten.
- Importeer relevante cliëntkenmerken (bijv. ratings, branche, contracttype) uit andere systemen
- Integreert deze kenmerken voor nauwkeurigere risicobeoordelingen
Aanvullende functies
De Fraudemodule gebruikt geavanceerde statistische en heuristische methoden om fraudepogingen van cliënten (cedenten) in factoring te detecteren. De module analyseert facturen en creditnota's om afwijkingen te identificeren die op fraude kunnen wijzen, en markeert transacties met een hoog risico voor nadere controle — bijvoorbeeld aan de hand van een leveringsbewijs — voordat de financiering wordt goedgekeurd. Dankzij de naadloze integratie met uw systemen biedt de Fraudemodule een robuuste oplossing om uw processen te beschermen.
Uitgebreide rapportages
Genereer gedetailleerde rapportages die inzicht geven in gemarkeerde transacties en u helpen potentiële frauderisico's te identificeren en te beperken.
Audittrail
Houd met een geautomatiseerd logboek een duidelijk overzicht bij van alle fraudedetectieactiviteiten, voor volledige transparantie en compliance.
Gebruikersbeheer
Beheer eenvoudig teamrollen en rechten om veilige toegang en efficiënte samenwerking te waarborgen.
Single sign-on (OIDC)
Maak veilige en naadloze toegang tot de Fraudemodule mogelijk met de bestaande inloggegevens van uw organisatie.
Wereldwijde oplossing
Voldoe aan lokale en internationale eisen met configureerbare fraudedetectie-instellingen voor elke regio.
Naadloze integratie
Integreer moeiteloos met uw bestaande systemen om workflows te stroomlijnen en fraudepreventie te versterken.
Vertrouwd door toonaangevende factoringbanken
Veelgestelde vragen
Vind antwoorden op veelgestelde vragen over de Fraudemodule.
Hoe detecteert de Fraudemodule afwijkingen?
De module gebruikt geavanceerde statistische analyses en heuristische algoritmen om facturen en betalingen te onderzoeken. De gegevens worden 's nachts verwerkt om ongebruikelijke patronen te identificeren en verdachte activiteiten te markeren voor nadere beoordeling.
Kunnen de fraudedetectiecriteria worden aangepast?
Ja, met de Fraudemodule kunt u de detectiecriteria afstemmen op de specifieke eisen van uw organisatie. U kunt risicodrempels, regels en waarschuwingen configureren zodat ze beter aansluiten op uw bedrijfsprocessen.
Integreert de Fraudemodule met onze bestaande systemen?
Absoluut. De Fraudemodule integreert naadloos met uw bestaande financiële systemen en zorgt voor efficiënte gegevensimport, nachtelijke analyse en uitgebreide rapportages, zonder uw workflows te verstoren.
Hoe vaak worden de gegevens geanalyseerd?
De gegevens worden dagelijks geanalyseerd als onderdeel van een nachtelijk proces. Zo is gewaarborgd dat verdachte patronen of afwijkingen worden gemarkeerd en de volgende dag klaarstaan voor beoordeling.
Wat gebeurt er wanneer een transactie wordt gemarkeerd?
Wanneer een transactie wordt gemarkeerd, wordt deze aangemerkt voor nadere beoordeling, met specifieke details over de gedetecteerde afwijkingen. Er worden waarschuwingen gegenereerd en de gegevens zijn beschikbaar voor onderzoek, zodat teams passende maatregelen kunnen nemen om risico's te beperken.
Klaar om te beginnen?
Bescherm uw financiële processen met onze geavanceerde oplossingen. Detecteer fraude, vereenvoudig compliance en bescherm uw onderneming moeiteloos. Laten we samen bouwen aan een veiligere en efficiëntere toekomst.
Neem contact op