Fraudemodule 
AML-module 
Verificatiemodule AML-module
Compliance waarborgen met vertrouwen
Ondersteund door geavanceerde analyses en jarenlange expertise helpt onze AML-module financiële instellingen om compliance te stroomlijnen en witwasrisico's te voorkomen.
Neem contact op
Identificatie van betalingen door derden
ANACONDA identificeert betalingen door derden door de namen van opdrachtgevers en IBAN's te matchen met bekende debiteuren. Wordt er geen match gevonden, dan wordt de transactie gemarkeerd en leert het systeem van de input van gebruikers om de nauwkeurigheid te verbeteren.
- Matcht namen van opdrachtgevers en IBAN's met bekende debiteuren.
- Markeert transacties zonder match als betalingen door derden.
- Past zich in de loop van de tijd aan op basis van gebruikersinput.
Identificatie van directe betalingen
ANACONDA detecteert directe betalingen op rekeningen van cliënten in plaats van op de rekening van de factor, door IBAN's en cliëntgegevens te analyseren. De module markeert veelvoorkomende gevallen en leert van gebruikersinput voor een hogere nauwkeurigheid.
- Vergelijkt IBAN's van opdrachtgevers met IBAN's van cliënten en debiteuren.
- Markeert herhaalde directe betalingen voor beoordeling.
- Leert van gebruikersinput om de detectie te verbeteren.
Checklists voor herkomstlanden
Gebruikers kunnen hoogrisicolanden definiëren (bijv. op basis van het interne beleid van hun bank) en eigen procentuele drempelwaarden instellen. ANACONDA markeert betalingen uit deze landen en stelt gebruikers op de hoogte voor beoordeling.
- Markeert betalingen uit hoogrisicolanden.
- Maakt procentuele configuratie mogelijk voor flexibele controle.
- Waarborgt naleving van intern beleid en wet- en regelgeving.
Geavanceerde functies
De AML-module is ontworpen om factoringbanken en financiële instellingen te helpen compliance-aspecten naadloos te controleren. Op basis van betalingsgegevens die rechtstreeks uit uw banksysteem worden geïmporteerd, voert de module geavanceerde controles uit om potentiële witwasrisico's te identificeren.
Flexibele gegevensimport
Importeer betalingsgegevens naadloos uit tekstbestanden, databases of SQL-query's, met gegarandeerde compatibiliteit met uw bestaande systemen en gestroomlijnde analyse.
Geautomatiseerde herkenning
Maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om ongebruikelijke boekingspatronen te detecteren en te markeren, zodat potentiële compliance-problemen snel kunnen worden geïdentificeerd voor nader onderzoek.
Individuele IBAN-toewijzing
Wijs unieke IBAN's toe aan elke debiteur, voor nauwkeurige tracering en een hogere precisie bij compliancecontroles en gegevensanalyses.
Naamvergelijking
Houdt bij het vergelijken van debiteurennamen rekening met gangbare spellingsvarianten en afkortingen zoals "B.V.", wat de consistentie verbetert en onterechte mismatches vermindert.
Genereren van waarschuwingen
Genereert automatisch waarschuwingen op basis van vooraf gedefinieerde risicocriteria, versnelt de afhandeling van bevindingen en houdt uw organisatie op de hoogte van potentiële risico's.
Uitgebreide rapportages
Levert geautomatiseerde, auditklare rapportages op maat van uw wettelijke vereisten, wat bijdraagt aan het waarborgen van compliance en de documentatie voor audits vereenvoudigt.
Vertrouwd door toonaangevende factoringbanken
Veelgestelde vragen
Vind antwoorden op veelgestelde vragen over de AML-module.
Welke soorten verdachte activiteiten detecteert de AML-module?
De AML-module gebruikt geavanceerde statistische analyses en heuristische algoritmen om betalingsgegevens 's nachts te analyseren. De module detecteert ongebruikelijke patronen, potentiële frauderisico's en witwasactiviteiten, en waarborgt zo de naleving van de wettelijke eisen.
Kunnen risicoparameters worden aangepast?
Absoluut. Met de AML-module kunt u risicoparameters en drempelwaarden afstemmen op de behoeften van uw instelling. U kunt waarschuwingen, risicoscores en gedragsdetectie configureren in lijn met specifieke compliancedoelstellingen.
Biedt de AML-module rapportagetools?
Ja, de module bevat uitgebreide rapportage- en exporttools. Rapportages kunnen worden gegenereerd voor audits, toezichtsbeoordelingen en interne compliancecontroles, en bieden waardevol inzicht in gemarkeerde activiteiten.
Hoe worden waarschuwingen voor verdachte activiteiten gegenereerd?
Waarschuwingen worden automatisch gegenereerd op basis van vooraf gedefinieerde regels en geavanceerde detectie-algoritmen. Deze waarschuwingen brengen activiteiten met een hoog risico onder de aandacht, waaronder verdachte transacties, onregelmatige patronen en gemarkeerde entiteiten, zodat tijdig onderzoek mogelijk is.
Klaar om te beginnen?
Bescherm uw financiële processen met onze geavanceerde oplossingen. Detecteer fraude, vereenvoudig compliance en bescherm uw onderneming moeiteloos. Laten we samen bouwen aan een veiligere en efficiëntere toekomst.
Neem contact op