Modulo Antifrode 
Modulo AML 
Modulo di Verifica Modulo Antifrode
Rilevare e prevenire le frodi nel factoring
Basato su algoritmi ad autoapprendimento e anni di esperienza, il nostro Modulo Antifrode garantisce operazioni sicure e affidabili per gli istituti finanziari.
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Oltre 50 criteri diversi
ANACONDA utilizza oltre 50 criteri diversi per analizzare ogni fattura o nota di credito, e gli utenti possono perfezionare questi criteri attraverso le impostazioni. ANACONDA segnala le fatture sospette con livelli di allerta elevati e spiega i motivi della segnalazione, garantendo trasparenza anziché un approccio a «scatola nera».
- Identificate schemi insoliti in importi, date, fatturato e assegnazioni dei debitori.
- Configurate i criteri a livello globale o per singoli clienti per adattare il rilevamento delle frodi.
Prevenire le frodi, non solo rilevarle
L'obiettivo non è solo rilevare le frodi, ma anche prevenirle. Nel factoring, la frode coinvolge spesso più fatture nel corso del tempo, anziché una singola fattura. Rilevando la prima fattura sospetta, ANACONDA contribuisce a prevenire le successive attività fraudolente.
- Identificazione automatizzata delle anomalie statistiche in fatture e note di credito.
- Minore impegno di verifica manuale e contestuale riduzione dei rischi di frode.
Algoritmi ad autoapprendimento
Potenziate il rilevamento delle frodi con gli algoritmi adattivi di ANACONDA, che evolvono in base al comportamento dei clienti e ai dati storici, riducendo i falsi allarmi e migliorando la precisione.
- Crea un'impronta digitale del comportamento tipico di ogni cliente
- Segnala le deviazioni insolite nelle future presentazioni di fatture
- Addestramento opzionale con dati storici (ad es. dell'anno precedente) per un'ottimizzazione immediata
Valorizzate i vostri dati
Rafforzate i vostri processi di rilevamento delle frodi integrando dati chiave dei clienti provenienti da sistemi esterni, per analisi del rischio più precise e concretamente utilizzabili.
- Importate gli attributi rilevanti dei clienti (ad es. rating, settore, tipo di contratto) da altri sistemi
- Integra questi attributi per valutazioni del rischio più precise
Funzionalità aggiuntive
Il Modulo Antifrode utilizza metodi statistici ed euristici avanzati per rilevare i tentativi di frode dei clienti (cedenti) nel factoring. Analizza fatture e note di credito per identificare anomalie che potrebbero indicare una frode, segnalando le transazioni ad alto rischio per una verifica supplementare — ad esempio tramite una prova di consegna — prima che il finanziamento venga approvato. Integrandosi perfettamente con i vostri sistemi, il Modulo Antifrode offre una soluzione solida per proteggere le vostre operazioni.
Report completi
Generate report dettagliati che offrono una visione chiara delle transazioni segnalate, aiutandovi a identificare e mitigare i potenziali rischi di frode.
Registro di audit
Mantenete una registrazione chiara di tutte le attività di rilevamento delle frodi grazie a un registro automatizzato, per una trasparenza e una conformità totali.
Gestione degli utenti
Gestite facilmente ruoli e autorizzazioni del team per garantire un accesso sicuro e una collaborazione efficiente.
Single Sign-On (OIDC)
Consentite un accesso sicuro e senza interruzioni al Modulo Antifrode utilizzando le credenziali di accesso esistenti della vostra organizzazione.
Soluzione globale
Adattatevi ai requisiti locali e internazionali con impostazioni di rilevamento delle frodi configurabili per ogni area geografica.
Integrazione perfetta
Integrate facilmente il modulo con i vostri sistemi esistenti per semplificare i flussi di lavoro e rafforzare la prevenzione delle frodi.
La fiducia delle principali banche di factoring
Domande frequenti
Trovate le risposte alle domande più frequenti sul Modulo Antifrode.
Come rileva le anomalie il Modulo Antifrode?
Il modulo utilizza analisi statistiche avanzate e algoritmi euristici per esaminare fatture e pagamenti. Elabora i dati durante la notte per identificare schemi insoliti e segnalare le attività sospette per un ulteriore esame.
I criteri di rilevamento delle frodi possono essere personalizzati?
Sì, il Modulo Antifrode consente di personalizzare i criteri di rilevamento in base alle esigenze specifiche della vostra organizzazione. Potete configurare soglie di rischio, regole e avvisi per allinearli al meglio ai vostri processi aziendali.
Il Modulo Antifrode si integra con i nostri sistemi esistenti?
Assolutamente sì. Il Modulo Antifrode si integra perfettamente con i vostri sistemi finanziari esistenti, garantendo un'importazione efficiente dei dati, un'analisi notturna e una reportistica completa senza interrompere i vostri flussi di lavoro.
Con quale frequenza vengono analizzati i dati?
I dati vengono analizzati quotidianamente nell'ambito di un processo notturno. In questo modo eventuali schemi sospetti o anomalie vengono segnalati e sono pronti per l'esame il giorno successivo.
Cosa succede quando una transazione viene segnalata?
Quando una transazione viene segnalata, viene contrassegnata per un ulteriore esame con dettagli specifici sulle anomalie rilevate. Vengono generati avvisi e i dati sono disponibili per l'indagine, aiutando i team ad adottare le misure appropriate per mitigare i rischi.
Pronti a iniziare?
Proteggete le vostre operazioni finanziarie con le nostre soluzioni avanzate. Rilevate le frodi, semplificate la conformità normativa e proteggete la vostra azienda con facilità. Costruiamo insieme un futuro più sicuro ed efficiente.
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