Modulo Antifrode 
Modulo AML 
Modulo di Verifica Modulo AML
Garantire la conformità in tutta sicurezza
Supportato da analisi avanzate e anni di esperienza, il nostro Modulo AML aiuta gli istituti finanziari a semplificare la conformità normativa e a prevenire i rischi di riciclaggio di denaro.
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Identificazione dei pagamenti di terzi
ANACONDA identifica i pagamenti di terzi confrontando i nomi degli ordinanti e gli IBAN con i debitori conosciuti. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, la transazione viene segnalata e il sistema apprende dalle indicazioni degli utenti per migliorare la precisione.
- Confronta i nomi degli ordinanti e gli IBAN con i debitori conosciuti.
- Segnala come pagamenti di terzi le transazioni senza corrispondenza.
- Si adatta nel tempo in base alle indicazioni degli utenti.
Identificazione dei pagamenti diretti
ANACONDA rileva i pagamenti diretti effettuati sui conti dei clienti anziché sul conto del factor, analizzando gli IBAN e i dati dei clienti. Segnala i casi frequenti e apprende dalle indicazioni degli utenti per una maggiore precisione.
- Confronta gli IBAN degli ordinanti con gli IBAN di clienti e debitori.
- Segnala i pagamenti diretti ricorrenti per un esame.
- Apprende dalle indicazioni degli utenti per migliorare il rilevamento.
Liste di controllo dei paesi di origine
Gli utenti possono definire i paesi ad alto rischio (ad es. in base alle politiche interne della propria banca) e impostare soglie percentuali personalizzate. ANACONDA segnala i pagamenti provenienti da questi paesi e notifica gli utenti per l'esame.
- Segnala i pagamenti provenienti da paesi ad alto rischio.
- Consente una configurazione percentuale per un controllo flessibile.
- Garantisce la conformità alle politiche interne e normative.
Funzionalità avanzate
Il Modulo AML è progettato per aiutare le banche di factoring e gli istituti finanziari a verificare gli aspetti di conformità senza difficoltà. Utilizzando i dati di pagamento importati direttamente dal vostro sistema bancario, il modulo esegue controlli avanzati per identificare i potenziali rischi di riciclaggio di denaro.
Importazione flessibile dei dati
Importate facilmente i dati di pagamento da file di testo, database o query SQL, garantendo la compatibilità con i vostri sistemi esistenti e consentendo un'analisi semplificata.
Riconoscimento automatizzato
Sfrutta algoritmi avanzati per rilevare e segnalare schemi di registrazione insoliti, consentendo una rapida identificazione di potenziali problemi di conformità da sottoporre a ulteriore indagine.
Assegnazione personalizzata degli IBAN
Assegnate IBAN univoci a ciascun debitore, garantendo un tracciamento preciso e una maggiore accuratezza nei controlli di conformità e nelle analisi dei dati.
Confronto dei nomi
Tiene conto delle varianti ortografiche comuni e delle abbreviazioni come «S.r.l.» nel confronto dei nomi dei debitori, migliorando la coerenza e riducendo le false discordanze.
Generazione di avvisi
Genera automaticamente avvisi in base a criteri di rischio predefiniti, accelerando la risoluzione dei problemi e mantenendo la vostra organizzazione informata sui rischi potenziali.
Reportistica completa
Fornisce report automatizzati e pronti per l'audit, adattati ai vostri requisiti normativi, contribuendo a garantire la conformità e semplificando la documentazione per le verifiche.
La fiducia delle principali banche di factoring
Domande frequenti
Trovate le risposte alle domande più frequenti sul Modulo AML.
Quali tipi di attività sospette rileva il Modulo AML?
Il Modulo AML utilizza analisi statistiche avanzate e algoritmi euristici per analizzare i dati di pagamento durante la notte. Rileva schemi insoliti, potenziali rischi di frode e attività di riciclaggio di denaro, garantendo la conformità ai requisiti normativi.
I parametri di rischio possono essere modificati?
Assolutamente sì. Il Modulo AML consente di personalizzare i parametri e le soglie di rischio in base alle esigenze del vostro istituto. Potete configurare avvisi, punteggi di rischio e rilevamento dei comportamenti per allinearli a specifici obiettivi di conformità.
Il Modulo AML offre strumenti di reportistica?
Sì, il modulo include strumenti completi di reportistica ed esportazione. È possibile generare report per audit, verifiche regolamentari e controlli interni di conformità, ottenendo informazioni preziose sulle attività segnalate.
Come vengono generati gli avvisi per le attività sospette?
Gli avvisi vengono generati automaticamente sulla base di regole predefinite e algoritmi di rilevamento avanzati. Questi avvisi evidenziano le attività ad alto rischio, tra cui transazioni sospette, schemi irregolari ed entità segnalate, consentendo indagini tempestive.
Pronti a iniziare?
Proteggete le vostre operazioni finanziarie con le nostre soluzioni avanzate. Rilevate le frodi, semplificate la conformità normativa e proteggete la vostra azienda con facilità. Costruiamo insieme un futuro più sicuro ed efficiente.
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