Betrugspräventions-Modul 
AML-Modul 
Verifikations-Modul Betrugspräventions-Modul
Betrug im Factoring erkennen und verhindern
Angetrieben von selbstlernenden Algorithmen und jahrelanger Expertise sorgt unser Betrugspräventions-Modul für sichere, zuverlässige Abläufe in Finanzinstituten.
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50+ verschiedene Kriterien
ANACONDA analysiert jede Rechnung und Gutschrift anhand von über 50 Kriterien, die Nutzer in den Einstellungen individuell feinjustieren können. Verdächtige Dokumente werden mit einer Warnstufe sowie einer transparenten Begründung versehen, um einen undurchsichtigen „Black-Box“-Ansatz zu vermeiden.
- Erkennen Sie ungewöhnliche Muster bei Beträgen, Daten, Umsätzen und Debitorenzuordnungen.
- Konfigurieren Sie global oder für einzelne Kunden, um die Betrugserkennung anzupassen.
Betrug verhindern, nicht nur erkennen
Ziel ist es, Betrug nicht nur zu erkennen, sondern auch zu verhindern. Im Factoring umfasst Betrug häufig mehrere Rechnungen über einen längeren Zeitraum hinweg statt nur einer einzelnen Rechnung. Durch das Erkennen der ersten verdächtigen Rechnung kann ANACONDA dazu beitragen, weitere betrügerische Aktivitäten zu verhindern.
- Automatisierte Identifizierung statistischer Auffälligkeiten in Rechnungen und Gutschriften.
- Geringerer manueller Prüfaufwand bei gleichzeitiger Reduzierung von Betrugsrisiken.
Selbstlernende Algorithmen
Stärken Sie die Betrugserkennung mit den adaptiven Algorithmen von ANACONDA, die sich auf Basis des Kundenverhaltens und historischer Daten weiterentwickeln, Fehlalarme reduzieren und die Präzision verbessern.
- Erstellt einen digitalen Fingerabdruck des typischen Kundenverhaltens
- Kennzeichnet ungewöhnliche Abweichungen bei künftigen Rechnungseinreichungen
- Optionales Training mit historischen Daten (z. B. aus dem Vorjahr) zur sofortigen Optimierung
Nutzen Sie Ihre Daten
Stärken Sie Ihre Betrugserkennungsprozesse, indem Sie zentrale Kundendaten aus externen Systemen integrieren – für präzisere und umsetzbare Risikoeinblicke.
- Importieren Sie relevante Kundenattribute (z. B. Ratings, Branche, Vertragsart) aus anderen Systemen
- Integriert diese Attribute für präzisere Risikobewertungen
Zusätzliche Funktionen
Das Betrugspräventions-Modul nutzt fortschrittliche statistische und heuristische Methoden, um Betrugsversuche von Kunden (Verkäufern) im Factoring zu erkennen. Es analysiert Rechnungen und Gutschriften, um Auffälligkeiten zu identifizieren, die auf Betrug hindeuten könnten, und kennzeichnet Hochrisikotransaktionen für eine weitere Überprüfung – etwa durch einen Liefernachweis – bevor die Finanzierung genehmigt wird. Durch die nahtlose Integration in Ihre Systeme bietet das Betrugspräventions-Modul eine robuste Lösung zum Schutz Ihrer Abläufe.
Umfassende Berichte
Erstellen Sie detaillierte Berichte, die Einblicke in markierte Transaktionen geben und Ihnen dabei helfen, potenzielle Betrugsrisiken zu erkennen und zu mindern.
Audit-Trail
Führen Sie mit einem automatisierten Protokoll eine klare Aufzeichnung aller Betrugserkennungsaktivitäten – für vollständige Transparenz und Compliance.
Benutzerverwaltung
Verwalten Sie Teamrollen und Berechtigungen mühelos, um sicheren Zugriff und effiziente Zusammenarbeit zu gewährleisten.
Single Sign-on (OIDC)
Ermöglichen Sie einen sicheren und nahtlosen Zugriff auf das Betrugspräventions-Modul mit den vorhandenen Anmeldedaten Ihrer Organisation.
Globale Lösung
Passen Sie sich mit konfigurierbaren Einstellungen zur Betrugserkennung für jede Region an lokale und internationale Anforderungen an.
Nahtlose Integration
Integrieren Sie mühelos Ihre bestehenden Systeme, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Betrugsprävention zu verbessern.
Vertrauen führender Factoring-Banken
Häufig gestellte Fragen
Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Betrugspräventions-Modul.
Wie erkennt das Betrugspräventions-Modul Auffälligkeiten?
Das Modul nutzt fortschrittliche statistische Analysen und heuristische Algorithmen, um Rechnungen und Zahlungen zu untersuchen. Es verarbeitet die Daten über Nacht, um ungewöhnliche Muster zu erkennen und verdächtige Aktivitäten für eine weitere Prüfung zu kennzeichnen.
Können die Kriterien zur Betrugserkennung angepasst werden?
Ja, das Betrugspräventions-Modul ermöglicht es Ihnen, die Erkennungskriterien an die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation anzupassen. Sie können Risikoschwellen, Regeln und Warnmeldungen konfigurieren, um sie besser auf Ihre Geschäftsprozesse abzustimmen.
Lässt sich das Betrugspräventions-Modul in unsere bestehenden Systeme integrieren?
Absolut. Das Betrugspräventions-Modul lässt sich nahtlos in Ihre bestehenden Finanzsysteme integrieren und gewährleistet einen effizienten Datenimport, eine nächtliche Analyse und ein umfassendes Reporting, ohne Ihre Arbeitsabläufe zu stören.
Wie häufig werden die Daten analysiert?
Die Daten werden täglich im Rahmen eines nächtlichen Prozesses analysiert. So wird sichergestellt, dass verdächtige Muster oder Auffälligkeiten gekennzeichnet und am nächsten Tag zur Prüfung bereit sind.
Was passiert, wenn eine Transaktion gekennzeichnet wird?
Wird eine Transaktion gekennzeichnet, so wird sie mit konkreten Angaben zu den erkannten Auffälligkeiten zur weiteren Prüfung markiert. Es werden Warnmeldungen erzeugt und die Daten stehen zur Untersuchung bereit, sodass Teams geeignete Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen können.
Bereit zu starten?
Schützen Sie Ihre Finanzabläufe mit unseren fortschrittlichen Lösungen. Erkennen Sie Betrug, vereinfachen Sie Compliance und schützen Sie Ihr Unternehmen mühelos. Lassen Sie uns gemeinsam eine sicherere und effizientere Zukunft gestalten.
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