Betrugspräventions-Modul 
AML-Modul 
Verifikations-Modul AML-Modul
Compliance mit Zuversicht gewährleisten
Gestützt auf fortschrittliche Analysen und jahrelange Expertise hilft unser AML-Modul Finanzinstituten, Compliance zu optimieren und Geldwäscherisiken zu verhindern.
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Identifizierung von Drittzahlungen
ANACONDA identifiziert Drittzahlungen, indem es Auftraggebernamen und IBANs mit bekannten Debitoren abgleicht. Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird die Transaktion gekennzeichnet, und das System lernt aus den Eingaben der Nutzer, um die Genauigkeit zu verbessern.
- Gleicht Auftraggebernamen und IBANs mit bekannten Debitoren ab.
- Kennzeichnet Transaktionen ohne Übereinstimmung als Drittzahlungen.
- Passt sich im Laufe der Zeit anhand der Nutzereingaben an.
Identifizierung von Direktzahlungen
ANACONDA erkennt Direktzahlungen, die auf Kundenkonten statt auf das Konto des Factors geleistet werden, durch die Analyse von IBANs und Kundendaten. Es kennzeichnet häufige Vorkommnisse und lernt aus den Nutzereingaben für eine höhere Genauigkeit.
- Vergleicht Auftraggeber-IBANs mit Kunden- und Debitoren-IBANs.
- Kennzeichnet wiederholte Direktzahlungen zur Prüfung.
- Lernt aus den Nutzereingaben, um die Erkennung zu verbessern.
Länder-Checklisten
Nutzer können Hochrisikoländer definieren (z. B. auf Basis ihrer internen Bankrichtlinien) und individuelle prozentuale Schwellenwerte festlegen. ANACONDA kennzeichnet Zahlungen aus diesen Ländern und benachrichtigt Nutzer zur Überprüfung.
- Kennzeichnet Zahlungen aus Hochrisikoländern.
- Ermöglicht eine prozentbasierte Konfiguration für flexible Steuerung.
- Stellt die Einhaltung interner und regulatorischer Richtlinien sicher.
Erweiterte Funktionen
Das AML-Modul wurde entwickelt, um Factoring-Banken und Finanzinstitute dabei zu unterstützen, Compliance-Aspekte nahtlos zu prüfen. Anhand von Zahlungsdaten, die direkt aus Ihrem Banksystem importiert werden, führt das Modul fortschrittliche Prüfungen durch, um potenzielle Geldwäscherisiken zu erkennen.
Flexibler Datenimport
Importieren Sie Zahlungsdaten nahtlos aus Textdateien, Datenbanken oder SQL-Abfragen, gewährleisten Sie die Kompatibilität mit Ihren bestehenden Systemen und ermöglichen Sie eine optimierte Analyse.
Automatisierte Erkennung
Nutzt fortschrittliche Algorithmen, um ungewöhnliche Buchungsmuster zu erkennen und zu kennzeichnen, und ermöglicht so die schnelle Identifizierung potenzieller Compliance-Probleme zur weiteren Untersuchung.
Individuelle IBAN-Zuordnung
Weisen Sie jedem Debitor eindeutige IBANs zu und gewährleisten Sie so eine präzise Nachverfolgung und höhere Genauigkeit bei Compliance-Prüfungen und Datenanalysen.
Namensabgleich
Berücksichtigt beim Vergleich von Debitorennamen gängige Schreibvarianten und Abkürzungen wie "GmbH", verbessert die Konsistenz und reduziert falsche Nichtübereinstimmungen.
Generierung von Warnmeldungen
Generiert automatisch Warnmeldungen auf Basis vordefinierter Risikokriterien, beschleunigt die Problemlösung und hält Ihre Organisation über potenzielle Risiken auf dem Laufenden.
Umfassendes Reporting
Bietet automatisierte, prüfungssichere Berichte, die auf Ihre regulatorischen Anforderungen zugeschnitten sind, trägt zur Sicherstellung der Compliance bei und vereinfacht die Dokumentation für Prüfungen.
Vertrauen führender Factoring-Banken
Häufig gestellte Fragen
Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum AML-Modul.
Welche Arten verdächtiger Aktivitäten erkennt das AML-Modul?
Das AML-Modul nutzt fortschrittliche statistische Analysen und heuristische Algorithmen, um Zahlungsdaten über Nacht zu analysieren. Es erkennt ungewöhnliche Muster, potenzielle Betrugsrisiken und Geldwäscheaktivitäten und stellt so die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicher.
Können die Risikoparameter angepasst werden?
Absolut. Das AML-Modul ermöglicht es Ihnen, Risikoparameter und Schwellenwerte an die Bedürfnisse Ihres Instituts anzupassen. Sie können Warnmeldungen, Risiko-Scores und die Verhaltenserkennung konfigurieren, um sie auf spezifische Compliance-Ziele abzustimmen.
Bietet das AML-Modul Reporting-Werkzeuge?
Ja, das Modul umfasst umfassende Reporting- und Exportwerkzeuge. Berichte können für Prüfungen, regulatorische Überprüfungen und interne Compliance-Kontrollen erstellt werden und bieten wertvolle Einblicke in gekennzeichnete Aktivitäten.
Wie werden Warnmeldungen für verdächtige Aktivitäten erzeugt?
Warnmeldungen werden automatisch auf Basis vordefinierter Regeln und fortschrittlicher Erkennungsalgorithmen erzeugt. Diese Warnmeldungen heben Aktivitäten mit hohem Risiko hervor, darunter verdächtige Transaktionen, unregelmäßige Muster und auffällige Entitäten, und ermöglichen so eine zeitnahe Untersuchung.
Bereit zu starten?
Schützen Sie Ihre Finanzabläufe mit unseren fortschrittlichen Lösungen. Erkennen Sie Betrug, vereinfachen Sie Compliance und schützen Sie Ihr Unternehmen mühelos. Lassen Sie uns gemeinsam eine sicherere und effizientere Zukunft gestalten.
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