AML-Modul
Compliance mit Zuversicht gewährleisten
Gestützt auf fortschrittliche Analysen und jahrelange Expertise hilft unser AML-Modul Finanzinstituten, Compliance zu optimieren und Geldwäscherisiken zu verhindern.
AML-Modul
Compliance mit Zuversicht gewährleisten
Gestützt auf fortschrittliche Analysen und jahrelange Expertise hilft unser AML-Modul Finanzinstituten, Compliance zu optimieren und Geldwäscherisiken zu verhindern.
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Gestützt auf fortschrittliche Analysen und jahrelange Expertise hilft unser AML-Modul Finanzinstituten, Compliance zu optimieren und Geldwäscherisiken zu verhindern.
Verbesserte Effizienz
Identifizierung von Drittzahlungen
ANACONDA identifiziert Drittzahlungen, indem es Auftraggebernamen und IBANs mit bekannten Debitoren abgleicht. Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird die Transaktion gekennzeichnet, und das System lernt aus den Eingaben der Nutzer, um die Genauigkeit zu verbessern.
Gleicht Auftraggebernamen und IBANs mit bekannten Debitoren ab.
Kennzeichnet Transaktionen ohne Übereinstimmung als Drittzahlungen.
Passt sich im Laufe der Zeit anhand der Nutzereingaben an.
Verbesserte Effizienz
Identifizierung von Drittzahlungen
ANACONDA identifiziert Drittzahlungen, indem es Auftraggebernamen und IBANs mit bekannten Debitoren abgleicht. Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird die Transaktion gekennzeichnet, und das System lernt aus den Eingaben der Nutzer, um die Genauigkeit zu verbessern.
Gleicht Auftraggebernamen und IBANs mit bekannten Debitoren ab.
Kennzeichnet Transaktionen ohne Übereinstimmung als Drittzahlungen.
Passt sich im Laufe der Zeit anhand der Nutzereingaben an.
Verbesserte Effizienz
Identifizierung von Drittzahlungen
ANACONDA identifiziert Drittzahlungen, indem es Auftraggebernamen und IBANs mit bekannten Debitoren abgleicht. Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird die Transaktion gekennzeichnet, und das System lernt aus den Eingaben der Nutzer, um die Genauigkeit zu verbessern.
Gleicht Auftraggebernamen und IBANs mit bekannten Debitoren ab.
Kennzeichnet Transaktionen ohne Übereinstimmung als Drittzahlungen.
Passt sich im Laufe der Zeit anhand der Nutzereingaben an.
Verbesserte Effizienz
Länder-Checklisten
Nutzer können Hochrisikoländer definieren (z. B. auf Basis ihrer internen Bankrichtlinien) und individuelle prozentuale Schwellenwerte festlegen. ANACONDA kennzeichnet Zahlungen aus diesen Ländern und benachrichtigt Nutzer um diese zu Überprüfung.
Kennzeichnet Zahlungen aus Hochrisikoländern.
Ermöglicht eine prozentbasierte Konfiguration für flexible Steuerung.
Stellt die Einhaltung interner und regulatorischer Richtlinien sicher.
Verbesserte Effizienz
Länder-Checklisten
Nutzer können Hochrisikoländer definieren (z. B. auf Basis ihrer internen Bankrichtlinien) und individuelle prozentuale Schwellenwerte festlegen. ANACONDA kennzeichnet Zahlungen aus diesen Ländern und benachrichtigt Nutzer um diese zu Überprüfung.
Kennzeichnet Zahlungen aus Hochrisikoländern.
Ermöglicht eine prozentbasierte Konfiguration für flexible Steuerung.
Stellt die Einhaltung interner und regulatorischer Richtlinien sicher.
Verbesserte Effizienz
Länder-Checklisten
Nutzer können Hochrisikoländer definieren (z. B. auf Basis ihrer internen Bankrichtlinien) und individuelle prozentuale Schwellenwerte festlegen. ANACONDA kennzeichnet Zahlungen aus diesen Ländern und benachrichtigt Nutzer um diese zu Überprüfung.
Kennzeichnet Zahlungen aus Hochrisikoländern.
Ermöglicht eine prozentbasierte Konfiguration für flexible Steuerung.
Stellt die Einhaltung interner und regulatorischer Richtlinien sicher.
Erweiterte Funktionen
Das AML-Modul wurde entwickelt, um Factoring-Banken und Finanzinstitute dabei zu unterstützen, Compliance-Aspekte nahtlos zu prüfen. Anhand von Zahlungsdaten, die direkt aus Ihrem Banksystem importiert werden, führt das Modul fortschrittliche Prüfungen durch, um potenzielle Geldwäscherisiken zu erkennen.
Flexibler Datenimport
Importieren Sie Zahlungsdaten nahtlos aus Textdateien, Datenbanken oder SQL-Abfragen, gewährleisten Sie die Kompatibilität mit Ihren bestehenden Systemen und ermöglichen Sie eine optimierte Analyse.
Automatisierte Erkennung
Nutzt fortschrittliche Algorithmen, um ungewöhnliche Buchungsmuster zu erkennen und zu kennzeichnen, und ermöglicht so die schnelle Identifizierung potenzieller Compliance-Probleme zur weiteren Untersuchung.
Individuelle IBAN-Zuordnung
Weisen Sie jedem Debitor eindeutige IBANs zu und gewährleisten Sie so eine präzise Nachverfolgung und höhere Genauigkeit bei Compliance-Prüfungen und Datenanalysen.
Namensabgleich
Berücksichtigt beim Vergleich von Debitorennamen gängige Schreibvarianten und Abkürzungen wie "GmbH", verbessert die Konsistenz und reduziert falsche Nichtübereinstimmungen.
Generierung von Warnmeldungen
Generiert automatisch Warnmeldungen auf Basis vordefinierter Risikokriterien, beschleunigt die Problemlösung und hält Ihre Organisation über potenzielle Risiken auf dem Laufenden.
Umfassendes Reporting
Bietet automatisierte, prüfungssichere Berichte, die auf Ihre regulatorischen Anforderungen zugeschnitten sind, trägt zur Sicherstellung der Compliance bei und vereinfacht die Dokumentation für Prüfungen.
Erweiterte Funktionen
Das AML-Modul wurde entwickelt, um Factoring-Banken und Finanzinstitute dabei zu unterstützen, Compliance-Aspekte nahtlos zu prüfen. Anhand von Zahlungsdaten, die direkt aus Ihrem Banksystem importiert werden, führt das Modul fortschrittliche Prüfungen durch, um potenzielle Geldwäscherisiken zu erkennen.
Flexibler Datenimport
Importieren Sie Zahlungsdaten nahtlos aus Textdateien, Datenbanken oder SQL-Abfragen, gewährleisten Sie die Kompatibilität mit Ihren bestehenden Systemen und ermöglichen Sie eine optimierte Analyse.
Automatisierte Erkennung
Nutzt fortschrittliche Algorithmen, um ungewöhnliche Buchungsmuster zu erkennen und zu kennzeichnen, und ermöglicht so die schnelle Identifizierung potenzieller Compliance-Probleme zur weiteren Untersuchung.
Individuelle IBAN-Zuordnung
Weisen Sie jedem Debitor eindeutige IBANs zu und gewährleisten Sie so eine präzise Nachverfolgung und höhere Genauigkeit bei Compliance-Prüfungen und Datenanalysen.
Namensabgleich
Berücksichtigt beim Vergleich von Debitorennamen gängige Schreibvarianten und Abkürzungen wie "GmbH", verbessert die Konsistenz und reduziert falsche Nichtübereinstimmungen.
Generierung von Warnmeldungen
Generiert automatisch Warnmeldungen auf Basis vordefinierter Risikokriterien, beschleunigt die Problemlösung und hält Ihre Organisation über potenzielle Risiken auf dem Laufenden.
Umfassendes Reporting
Bietet automatisierte, prüfungssichere Berichte, die auf Ihre regulatorischen Anforderungen zugeschnitten sind, trägt zur Sicherstellung der Compliance bei und vereinfacht die Dokumentation für Prüfungen.
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Flexibler Datenimport
Importieren Sie Zahlungsdaten nahtlos aus Textdateien, Datenbanken oder SQL-Abfragen, gewährleisten Sie die Kompatibilität mit Ihren bestehenden Systemen und ermöglichen Sie eine optimierte Analyse.
Automatisierte Erkennung
Nutzt fortschrittliche Algorithmen, um ungewöhnliche Buchungsmuster zu erkennen und zu kennzeichnen, und ermöglicht so die schnelle Identifizierung potenzieller Compliance-Probleme zur weiteren Untersuchung.
Individuelle IBAN-Zuordnung
Weisen Sie jedem Debitor eindeutige IBANs zu und gewährleisten Sie so eine präzise Nachverfolgung und höhere Genauigkeit bei Compliance-Prüfungen und Datenanalysen.
Namensabgleich
Berücksichtigt beim Vergleich von Debitorennamen gängige Schreibvarianten und Abkürzungen wie "GmbH", verbessert die Konsistenz und reduziert falsche Nichtübereinstimmungen.
Generierung von Warnmeldungen
Generiert automatisch Warnmeldungen auf Basis vordefinierter Risikokriterien, beschleunigt die Problemlösung und hält Ihre Organisation über potenzielle Risiken auf dem Laufenden.
Umfassendes Reporting
Bietet automatisierte, prüfungssichere Berichte, die auf Ihre regulatorischen Anforderungen zugeschnitten sind, trägt zur Sicherstellung der Compliance bei und vereinfacht die Dokumentation für Prüfungen.
Häufig gestellte Fragen
Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum AML-Modul.
Welche Arten verdächtiger Aktivitäten erkennt das AML-Modul?
Können die Risikoparameter angepasst werden?
Bietet das AML-Modul Reporting-Werkzeuge?
Wie werden Warnmeldungen für verdächtige Aktivitäten erzeugt?
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